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党员先锋防风险 战斗堡垒拒洗钱

发表时间:2019-02-02 09:10:04

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近日,中国银行郑州航空港分行营业部员工时航航在办理由香港花旗银行汇入的一笔人民币3万元的跨境汇款时,发现该笔款项为我行某企业的出口预收货款,涉及出口货物贸易。当天下午企业会计人员携带合同及发票到分行营业部办理入账。时航航查看发现,合同的买家(进口商)与报文中付款人非同一公司。企业会计解释该业务由第三方代付,目前暂无法提供三方代付协议,请银行先行入账,随后补齐资料。

身为党员的时航航没有被汇款金额较小所迷惑,敏锐的观察力让他意识到这并不是一笔简简单单的汇款。在认真审查客户资料后,发现合同中一处不明显的地方写着进口商地址为某制裁国,随即向上级行专业人员请教,最终确定此笔交易涉及制裁国家。经过了解,该客户为躲避合规审查,采用第三方代付的方式与该国客户开展贸易。时航航按规定对此笔业务做直接退汇处理,从而成功堵截了一笔涉及制裁国家的合规风险。

时航航作为刚入行的青年党员,为了快速掌握岗位技能,不分昼夜进行学习与研究,吃透国家外汇政策。正是这种对中行事业充满激情,敢于竞争、勇于开拓的战斗堡垒精神,维护金融稳定,让洗钱无处可逃。(供稿人:刘博)

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